CEO Binance Changpeng Zhao diduga memiliki koneksi ke dua pembuat pasar yang membeli dan menjual crypto di Binance Amerika.
Komisi Sekuritas dan Pertukaran A.S. (SEC) dilaporkan telah meluncurkan penyelidikan lebih dalam bursa pertukaran crypto utama Amerika. Binance mengenai perusahaan perdagangan yang terhubung dengan CEO Binance Changpeng Zhao.
Menurut laporan pada hari Selasa dari Wall Street Journal, SEC sedang melakukan penyelidikan dan mencari tahu hubungan antara Binance Amerika dengan perusahaan perdagangan Sigma Chain AG dan Merit Peak.
Regulator federal dilaporkan telah meminta informasi dari pertukaran crypto Amerika. tentang kedua perusahaan dan sedang menyelidiki bagaimana hal itu dapat mengungkapkan hubungan potensial antara pembuat pasar dengan para penggunanya.
Baca berita lainnya : 10 Situs Mining Bitcoin Tanpa Deposit
Outlet berita melaporkan bahwa dokumen perusahaan dari 2019 serta mantan eksekutif Binance menghubungkan Zhao ke kedua perusahaan perdagangan.
Sigma Chain AG dan Merit Peak, bertindak sebagai pembuat pasar, baik membeli dan menjual crypto di Binance Amerika secara terus menerus, yang biasanya mengurangi volatilitas harga.
Tidak jelas bagaimana SEC dapat melanjutkan tindakan penegakan apapun meskipun mengkonfirmasi penyelidikan sedang berlangsung.
Cointelegraph melaporkan pada tanggal 20 Januari lalu bahwa regulator membawa 97 tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan crypto, termasuk Poloniex dan Blockchain Credit Partners, dengan denda $ 2,35 miliar sekitar tahun 2013 dan 2021.
Baca berita lainnya : Mengenal Lebih Jauh Tentang Bitcoin dan Fungsinya
Pada Mei 2021, Binance dilaporkan sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman dan Internal Revenue Service dalam upaya untuk menghentikan penduduk Amerika Serikat menggunakan crypto untuk transaksi terlarang.
Sebuah laporan dari bulan Maret menyarankan bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas juga sedang menyelidiki pertukaran crypto utama mengenai aktivitas pengguna Amerika. CEO Binance Changpeng Zhao membantah tuduhan pelanggaran di bursa pada saat itu.
Karena maraknya penipuan berkedok investasi, sebaiknya jika Anda ingin berinvestasi pastikan bahwa platform yang Anda gunakan legal. Jangan pernah tergiur dengan iming-iming keuntungan yang besar. Masih ingat kasus Sunton Capital Diduga Tipu Nasabah Forex? sebenarnya masih banyak lagi kasus serupa. Oleh sebab itu pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur regulasi seperti yang dilakukan oleh SEC di Amerika dan Bappebti dan OJK di Indonesia.